El barranquillero Nassim Orfale Vásquez fue capturado en Barranquilla durante un operativo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación y autoridades de Estados Unidos. El hombre es requerido en extradición por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por su presunta participación en una estructura de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Según la investigación de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI), Orfale Vásquez habría movilizado cerca de 42 millones de dólares en operaciones sospechosas con criptomonedas desde 2018.
Las autoridades investigan si estas transacciones hicieron parte de un esquema para mover y ocultar recursos presuntamente vinculados con actividades ilícitas.
Investigación por lavado de activos con criptomonedas
De acuerdo con la información del caso, el señalado habría participado en una estructura que utilizaba diferentes mecanismos financieros para movilizar dinero. Entre ellos figuran transferencias a terceros, depósitos fraccionados y operaciones con tokens.
La investigación apunta a una presunta red internacional relacionada con el narcotráfico y el lavado de activos. Sin embargo, la responsabilidad individual de los investigados deberá establecerse dentro de los procesos judiciales correspondientes.
Ocho capturados en operativos coordinados
La captura de Orfale Vásquez hizo parte de una operación que permitió detener a ocho personas requeridas por la justicia estadounidense.
Además de Barranquilla, las autoridades realizaron procedimientos en Bogotá, Cajicá, en Cundinamarca, y Maicao, en La Guajira.
Según las autoridades, los otros siete detenidos también estarían vinculados a la presunta estructura internacional investigada por narcotráfico y lavado de activos.
Los procedimientos fueron adelantados por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional y en coordinación con autoridades de Estados Unidos.
¿Qué sigue en el proceso de extradición?
Los ocho capturados deberán afrontar los trámites judiciales correspondientes a las solicitudes de extradición presentadas por las autoridades estadounidenses.
Durante este procedimiento, las autoridades competentes deberán revisar los requisitos legales aplicables y garantizar los derechos procesales de los requeridos.
La solicitud de extradición no equivale a una condena ni demuestra por sí sola la responsabilidad penal de los investigados. Mientras avanzan las actuaciones judiciales, se mantiene la presunción de inocencia.