Los indiciados fueron identificados por las autoridades como Juan David Moreno Parodi, Jesús Andrés Camargo Fernández, Adriana Lucía Castañeda Florez, Yesid Vargas De la Rans, Henry Alfonso Nieto Cisnero, Andrea Yamile Barraza Carreño, Yulieth Paola Berrocal Figueroa, Francisco Antonio Williamsson Herrera, José Vicente Osorio Villa, María Victoria Barrera Buitrago, Andrés Téllez Aguadara y Vanessa María Bula Escamilla.
Las capturas por el delito de lavado de activos fue emanada por el Juzgado 50 Penal Municipal con funciones de control de garantías.
La Fiscalía les imputará cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito en audiencias preliminares.
