El empresario colombiano Alex Saab se declaró culpable de lavado de dinero este martes 15 de septiembre ante una corte federal de Miami, Estados Unidos.
Saab llegó a un acuerdo con la Fiscalía estadounidense. Como parte del pacto, aceptó colaborar con investigaciones federales y entregar US$195 millones en recursos vinculados al caso.
La audiencia se realizó ante la jueza federal Kathleen M. Williams. Saab cambió así su declaración anterior de inocencia.
El proceso está relacionado con un supuesto esquema de corrupción y lavado de dinero. El caso incluye contratos para importar alimentos destinados a Venezuela.
Alex Saab cambió su declaración ante la justicia
Saab había declarado que no era culpable durante una audiencia realizada en julio.
Sin embargo, la defensa y la Fiscalía llegaron a un acuerdo antes del juicio. El cambio de declaración canceló el proceso con jurado que estaba previsto para noviembre.
Durante la audiencia de este martes, Saab aceptó su responsabilidad por el cargo de lavado de dinero.
El acuerdo también contempla su cooperación con las autoridades de Estados Unidos. Esta colaboración podría aportar información para otras investigaciones federales.
¿De qué acusan a Alex Saab?
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Saab de participar en una red internacional de lavado de dinero.
Según la acusación, Saab y otros involucrados utilizaron empresas y documentos falsos para ocultar el origen de los recursos.
La investigación también relaciona el caso con el programa CLAP de Venezuela. Este programa distribuye alimentos a sectores vulnerables del país.
Los fiscales sostienen que Saab y sus socios pagaron sobornos para obtener contratos relacionados con ese programa. También señalan movimientos de dinero a través de cuentas bancarias en Estados Unidos.
El expediente incluye además operaciones relacionadas con petróleo venezolano y la estatal PDVSA.
El Departamento de Justicia sostiene que la red habría utilizado el sistema financiero estadounidense para mover y ocultar recursos.
Saab deberá entregar US$195 millones
Uno de los puntos centrales del acuerdo contempla la entrega de US$195 millones a las autoridades estadounidenses.
La cifra forma parte de las condiciones aceptadas por Saab al cambiar su declaración.
El acuerdo también establece su cooperación con las investigaciones que adelantan las autoridades federales.
La información que entregue podría tener importancia para otros procesos judiciales relacionados con funcionarios y empresarios venezolanos.
Un nuevo capítulo en el caso Saab
El caso contra Alex Saab tiene antecedentes que se remontan varios años.
Estados Unidos ya había procesado al empresario por un caso anterior relacionado con contratos venezolanos. Saab fue detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos en 2021.
En diciembre de 2023, el entonces presidente estadounidense Joe Biden le concedió un indulto dentro de un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela.
En mayo de 2026, las autoridades estadounidenses volvieron a detenerlo. Esta vez, el Departamento de Justicia presentó nuevas acusaciones relacionadas con lavado de dinero, contratos de alimentos y operaciones petroleras.
Con su declaración de culpabilidad, el proceso entra ahora en una nueva etapa judicial.
Las autoridades deberán definir las condiciones finales del acuerdo y las consecuencias penales correspondientes.