La Fiscalía General de la Nación capturó a seis personas en Cali, Ibagué y Medellín, por su presunta participación en una estafa con criptomonedas.
Según la investigación, los detenidos crearon un conglomerado empresarial que incluía al menos 14 compañías, aparentemente, utilizadas para dar legitimidad a las transacciones con criptomonedas. Sin embargo, estas operaciones se realizaban sin los permisos y requisitos legales necesarios.
Los capturados fueron identificados como Leonardo Galindo Jiménez, Luis Fernando Marín Lasprilla, Ómar Hernández Doux-Ruisseau, Leydie Jhoanna Góngora Naranjo, Cristhian Andrés Hernández Valencia y Juan Manuel Piedrahita Giraldo, habrían captado ilegalmente más de 130.000 millones de pesos a través de un esquema piramidal.
Los detenidos fueron imputados por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dineros, y enriquecimiento ilícito de particulares.
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#ATENCIÓN | La Fiscalía recopiló abundante material de prueba en contra de un grupo empresarial que habría generado una millonaria defraudación, a través de un supuesto modelo de criptomonedas en el que las personas invertían a cambió de jugosos dividendos. pic.twitter.com/QzYbEbEn8B
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 3, 2023
